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    央視曝光60億虛開發(fā)票案!規(guī)避“兩票制”,帶金銷售遭監(jiān)管重拳

    摘要: 隨著監(jiān)管網(wǎng)絡越織越密,醫(yī)藥領域虛開發(fā)票等違法行為正在受到重點打擊。 近日,央視頻道的《今日說法》欄目以"被隱匿的真相”為題,解密了由內(nèi)蒙古烏蘭浩特警方破獲的一起醫(yī)藥領域60億元虛開發(fā)票大案。該視頻對醫(yī)藥行業(yè)存在的底價設定、成本控制、高開票據(jù)、虛假開票、回扣支付以及洗錢操作等一系列違法違規(guī)行為及其運作流程,進行了全面且細致的闡述。 據(jù)悉,2021年年底,一條由公安部提供的線索轉(zhuǎn)至內(nèi)蒙古烏蘭浩特市公安局。有證據(jù)顯示,烏蘭浩特當?shù)氐膸准夜咎撻_發(fā)...

           隨著監(jiān)管網(wǎng)絡越織越密,醫(yī)藥領域虛開發(fā)票等違法行為正在受到重點打擊。

           近日,央視頻道的《今日說法》欄目以“被隱匿的真相”為題,解密了由內(nèi)蒙古烏蘭浩特警方破獲的一起醫(yī)藥領域60億元虛開發(fā)票大案。該視頻對醫(yī)藥行業(yè)存在的底價設定、成本控制、高開票據(jù)、虛假開票、回扣支付以及洗錢操作等一系列違法違規(guī)行為及其運作流程,進行了全面且細致的闡述。



           據(jù)悉,2021年年底,一條由公安部提供的線索轉(zhuǎn)至內(nèi)蒙古烏蘭浩特市公安局。有證據(jù)顯示,烏蘭浩特當?shù)氐膸准夜咎撻_發(fā)票,涉及金額巨大。這些公司均是非常典型的空殼公司,開具發(fā)票的業(yè)務涉及全國各地,并主要針對醫(yī)藥企業(yè)。最終,在公安部的統(tǒng)一部署下,全國22個省份警方發(fā)起集群戰(zhàn)役,案件得以全面告破。

           與此同時,這些案件不斷提醒醫(yī)藥行業(yè),藥企與非法“供票商”合作以掩蓋“灰色”收入的行為,正面臨著前所未有的嚴格監(jiān)管。對于CSO以虛開發(fā)票報銷等形式掩飾不合規(guī)資金用途的情況,正在受到合規(guī)監(jiān)管的重點關注。當前,各地監(jiān)管部門正在加大執(zhí)法力度,嚴懲虛開發(fā)票等違法行為,以維護稅收秩序和國家利益。

           在業(yè)內(nèi)看來,隨著“兩票制”“營改增”等一系列新政深入實施,醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)已經(jīng)發(fā)生了顯著變化,藥企不能再指望通過帶金銷售等違規(guī)方式獲得銷量提升,這一目標必須通過合規(guī)的專業(yè)化方式完成。隨著相關整頓行動的全面展開,醫(yī)藥代理商迎來大洗牌。

           用合規(guī)營銷做掩護,假借醫(yī)藥推廣、營銷、會議服務等名義,實際通過殼公司、虛開增值稅發(fā)票,以取得“服務費”“回扣費”等非法資金的違法違規(guī)行為,已經(jīng)得到監(jiān)管部門的高度關注。

    據(jù)央視報道,2024 年 1 月,在內(nèi)蒙古烏蘭浩特警方的要求下,當?shù)囟嗉裔t(yī)院的多名醫(yī)生前往辦案單位,協(xié)助一起案件的調(diào)查工作,由此揭開了一個跨越全國的醫(yī)藥領域犯罪網(wǎng)絡。

        “除了開發(fā)票,這些公司連個人影都看不到?!睂0附M介紹,最初只是發(fā)現(xiàn)本地幾家公司存在異常開票,循著線索挖掘,查出六家空殼公司,名稱相近,背后控制的都是同一批人,涉案金額也迅速從幾百萬上升到三千萬元。

           具體而言,這些空殼公司都是利用車庫、地下車位等作為企業(yè)的登記地址;專案組從稅務部門查詢發(fā)現(xiàn),這些公司除了開發(fā)票,沒有其他任何的進項。值得注意的是,這些發(fā)票指向醫(yī)藥企業(yè),而且開具的都是“醫(yī)藥推廣服務費”。

           調(diào)查顯示,2018 年到 2021 年初,僅烏蘭浩特本地的 40 多家空殼公司就為全國多個藥企開出 1.6 億余元發(fā)票。以這些空殼公司的業(yè)務為線索,專案組又在全國范圍內(nèi)關聯(lián)查詢了四千多家類似的公司,這些公司都是冒用他人身份注冊,沒有實際經(jīng)營的業(yè)務,暴力虛開發(fā)票,也沒有進項沖抵,涉案金額累計流水 60 余億元。

           在這一利益鏈條中,設立空殼公司的安徽藥品經(jīng)銷商沈某和烏蘭浩特醫(yī)藥公司聶某是關鍵人物。警方調(diào)查確認沈某在2018年前后找到了烏蘭浩特的聶某,借助聶某的人脈關系與某醫(yī)院相關負責人建立聯(lián)系,從此開始銷售自己代理的藥品。

           從2018年開始,二者聯(lián)手在呼和浩特設立了多家空殼公司,以醫(yī)藥推廣服務等虛假項目開具大量發(fā)票。具體而言,藥企以虛高價格向經(jīng)銷商出售藥品,這個價格包括回扣部分;經(jīng)銷商通過空殼公司向藥企開具虛假醫(yī)藥推廣服務發(fā)票;藥企將利潤打入空殼公司賬戶,返回經(jīng)銷商;經(jīng)銷商將部分利潤以回扣形式輸送給醫(yī)院相關人員。

           這種模式之下,經(jīng)銷商可以得到巨額利益,醫(yī)療單位各個環(huán)節(jié)也都固定收取大額回扣。整個利益輸送的鏈條當中,藥企不僅保證產(chǎn)品的銷路,更得到了大量不實的發(fā)票用于避稅。

           最終,在公安部的統(tǒng)一部署下,全國22個省份警方發(fā)起了集群戰(zhàn)役,將這起總金額近60億的虛開發(fā)票案件全面告破,主要嫌疑人沈某、聶某已被批捕,案件涉及多家藥企被罰繳稅款,多家醫(yī)療單位也在自查退贓,涉案的多人也被警方采取了強制措施。

           值得一提的是,在2024年6月,烏蘭浩特警方再次破獲了類似的虛開發(fā)票案件,專案組通過建立相關數(shù)據(jù)模型對涉案公司進行全維度分析研判,查明涉案空殼公司共計1171家,涉案金額達50億元??垩荷姘搞y行卡35張、公章180余枚、營業(yè)執(zhí)照21套、賬目700余份,凍結涉案資金約2000萬元。目前,32名犯罪嫌疑人被抓獲,案件還在進一步辦理中。


           2018年,為了深化醫(yī)療保障改革,減輕群眾就醫(yī)負擔,控制藥品的價格,國家對藥品生產(chǎn)進行了兩票制的改革,藥品從生產(chǎn)到流通的過程中,只允許有一次經(jīng)銷的環(huán)節(jié),不允許在中間多次加價或者轉(zhuǎn)售,也就是行業(yè)中所說的兩票制。

           隨著“兩票制”在藥品流通領域內(nèi)的逐漸落地后,傳統(tǒng)“過票模式”轉(zhuǎn)瞬之間變成了燙手“山芋”,合規(guī)性成為藥企營銷和流通環(huán)節(jié)正在面臨的重大問題。這個過程中,在藥品營銷方面見長的“CSO”企業(yè)成為部分投機者利用不合規(guī)的手段攫取利潤的重要方式。

           部分不法藥企鋌而走險,先定虛高的藥品售價,再通過和CSO空殼公司以藥品推廣或調(diào)研的名義虛開發(fā)票,把藥品經(jīng)銷商的回扣變相轉(zhuǎn)移過去,為藥企沖賬、拉高銷售費用,維持高藥價,套取利潤,最終以回扣形式層層分配。因為有了這些空殼公司開具的正規(guī)發(fā)票,巨額利潤的回流就顯得合法合規(guī)。

           然而,隨著兩票制的深入推進,虛開發(fā)票早已是監(jiān)管部門嚴查打擊的重點。各部門聯(lián)手對藥企銷售費用的稽查正如火如荼地展開,整個醫(yī)藥行業(yè)的稅務大檢查全面鋪開。

           近兩年,全國統(tǒng)一醫(yī)保信息平臺全域上線,招采、生產(chǎn)、配送、監(jiān)管、回款、銷售等環(huán)節(jié)都在互聯(lián)網(wǎng)的大數(shù)據(jù)監(jiān)控之下。

    2022年,國家衛(wèi)健委、國家中醫(yī)藥局、國家疾控局聯(lián)合發(fā)布《“十四五”全民健康信息化規(guī)劃》。文件提到,構建以“雙隨機、一公開”監(jiān)管和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”為基本手段,重點監(jiān)管為補充,信用監(jiān)管和在線監(jiān)管為基礎的新型監(jiān)管機制。

           除此之外,2023年“金稅四期”也正式上線,開啟大數(shù)據(jù)強監(jiān)管時代,醫(yī)藥企業(yè)的資金往來、材料采購、商品銷售等經(jīng)營活動都將更加透明化。利用大數(shù)據(jù)開展對醫(yī)療領域涉稅的“穿透式”檢查,有利于查明CSO公司虛開發(fā)票、偷逃稅款等違法違規(guī)涉稅行為,進而也能夠為違法違規(guī)行為提供證據(jù)。

           值得一提的是,受增值稅鏈條傳導的特點影響,即便醫(yī)藥企業(yè)在主觀上沒有違法稅收,也同樣會受到違規(guī)CSO上游稅收風險的影響。

           與此同時,為了進一步提升監(jiān)管效能,今年5月,國家衛(wèi)健委等14部門印發(fā)《2024年糾正醫(yī)藥購銷領域和醫(yī)療服務中不正之風工作要點》要求,持續(xù)規(guī)范醫(yī)藥生產(chǎn)流通秩序,聚焦虛開發(fā)票、虛假交易、虛設活動等形式違規(guī)套取資金用于實施不法行為,保持打擊高壓態(tài)勢。

           業(yè)內(nèi)人士表示,所有藥企必須面對CSO的合規(guī)性問題。如果企業(yè)銷售的關鍵點仍然落在“營銷”“過票”等字眼上,仍然想動歪腦筋,必將迎來監(jiān)管重拳的打擊。相反,真正的CSO公司只要是合法合規(guī),承接上游藥企藥品推廣的職責,包括其產(chǎn)品分析、營銷創(chuàng)新、合規(guī)推廣等將不會受到太大影響。

           就這點而言,不論是藥企還是CSO公司,都要注意建立健全企業(yè)稅務合規(guī)部門,結合行業(yè)特點和自身業(yè)務模式,量身制定稅務合規(guī)政策,搭建起包含成本費用真實性審查、服務商選擇與考察、合同審批和反商業(yè)賄賂等在內(nèi)的制度體系,強化企業(yè)整體和員工的稅法遵從意識等措施。

           在業(yè)內(nèi)看來,“兩票制”已經(jīng)全國推行多年,如今隨著國家?guī)Я坎少徆ぷ鞒B(tài)化,部分地區(qū)亦開始積極鼓勵“一票制”模式。隨著監(jiān)管力度的不斷加強,虛開發(fā)票行為將遭受嚴厲打擊,醫(yī)藥行業(yè)市場銷售規(guī)則正處于重塑的關鍵階段。




    信息來源:醫(yī)藥經(jīng)濟報



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